与时俱进！墨西哥贩毒集团用虚拟货币洗钱，在暗网上进行比特币交易

据阿根廷媒体 Infobae 2020 年 2 月 10 日报道，本周一，美国药品监督管理局发布报告称，墨西哥大型贩毒集团，如 Sinaloa Group、CJNG Group、Los Zetas Group 都在使用为了洗钱而进行虚拟货币交易的暗网。

随着新一代贩毒分子的崛起，贩毒集团也开始广泛从事新技术牟利。比特币等虚拟货币已成为他们洗钱的新方式。

墨西哥最有影响力的贩毒集团顺应了21世纪的节奏，从与时俱进的时代出发，利用他们的新技术进行洗钱，他们已经完全掌握了虚拟货币洗钱的规则。

美国司法部的毒品威胁评估文件还指出：“贩毒集团利用比特币等 21 世纪的技术洗钱已经是家常便饭。”

有充分证据表明，墨西哥跨国犯罪组织正在使用虚拟货币作为转移财富的手段，因为虚拟货币市场变化无常，更适合进行汇款或小规模洗钱。

尽管迄今为止有超过 2,000 种不同种类的虚拟货币，但据美国当局称，比特币仍然是世界上最重要和使用最广泛的虚拟货币。

根据美国药物管理局的最新战略报告，这些墨西哥贩毒集团不仅利用暗网作为贩毒平台，还利用暗网进行大量洗钱活动。

暗网是大量毒品和走私商品的来源，因此战略报告还称，对于 DEA 而言，逮捕逃避金融系统的犯罪分子并切断其非法收益是摧毁他们的一个“关键因素”。犯罪结构也是保护美国和世界金融体系完整性和稳定性的“关键因素”。

据美国药物管理局称，随着虚拟货币使用量的增加vds暗网比特币，现金到虚拟货币的兑换服务应运而生，贩毒集团正在利用这些服务进行洗钱。尽管美国大多数虚拟货币交易者都遵守反洗钱法规，但这些贩毒集团仍然能够在未经许可的情况下找到交易者进行交易vds暗网比特币，这就是问题所在。